इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को चीनी कंपनियों, उनके भारतीय सहयोगियों और कुछ बैंक अफसरों के घर छापा मारा। सीबीडीटी के मुताबिक, जांच में पता चला है कि चीन के लोगों के नाम पर शेल कंपनियों में 40 से ज्यादा अकाउंट खोले गए और इनमें 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक भेजी गई है।
कुछ बैंक अधिकारी भी शामिल
सीबीडीटी ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि कुछ चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये हवाला के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह सारी चीजें भारत स्थित चीनी कंपनियों के परिसर में अंजाम दी जा रही थीं और इनमें चीनी व्यक्तियों के सहयोगी और कुछ बैंक अधिकारी भी शामिल थे।
बैंक कर्मचारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें शामिल
सीबीडीटी ने बताया कि चीनी कंपनियों और इनके सहयोगियों ने भारत में रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर 100 करोड़ रुपए का फर्जी एडवांस भी लिया है। कुछ दस्तावेज भी हासिल हुए हैं, जिनसे पता चला है कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के इस रैकेट में कुछ बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे। जांच के दौरान कुछ चार्टर्ड अकाउंट के भी इससे संबंध पाए गए हैं। हॉन्गकॉन्ग से विदेशी हवाला ट्रांजेक्शन और यूएस डॉलर्स के लेनदेन का भी खुलासा हुआ है।
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