ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में 15 जगहों पर छापेमारी कर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की पहचान की। ED ने गुरुवार को बताया कि 7 अक्तूबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत वाटिका लिमिटेड और अन्य के मामलों में रेड की गई। मामला कई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसमें 400 से ज्यादा इंवेस्टर्स को बिल्डर बायर एजेंट (BBA) के हिसाब से तय रिटर्न नहीं मिले थे। इसके अलावा कंपनी ने खरीदारों और इंवेस्टर्स को कॉमर्शियल यूनिट्स (मकान, दुकान आदि) भी हैंड ओवर नहीं कीं। ED ने कहा कि रेड में खरीदारों से जुड़े कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड, बैंक आदि से कंपनियों के लोन से जुड़े कागजात, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तीन साल पहले दर्ज हुआ था मामला
2021 में दिल्ली और हरियाणा पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी की जांच शुरू की थी। ED ने बताया कि जांच में पता चला कि कंपनी ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में इंवेस्टर्स को लुभाने के लिए अश्योर्ड हाई रिटर्न्स और प्रोजेक्ट पूरा होने पर लीज और रेंट रिटर्न देने जैसे वादे किेए। हालांकि, बाद में कंपनी ने रिटर्न देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं कंपनी ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदारों को नहीं सौंपीं। इसके अलावा वाटिका ग्रुप की कंपनियों ने 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लिया था। इसमें से करीब 1200 करोड़ रुपये इंडियाबुल्स कंपनी ने समझौते में माफ कर दिए थे। कंपनी ने DTCP से लाइसेंस रिन्यू कराने, समय-सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने जैसी चीजें भी पूरी नहीं कीं। एजेंसी ने बताया कि अब तक की जांच से पता चलता है कि इस धोखाधड़ी से करीब 250 करोड़ रुपये कमाए गए। तीन दिन पहले पंजाब में APP सांसद के घर हुई थी रेड पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी व फाइनेंसर हेमंत सूद और AAP के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ रोड हैम्पटन होम्स स्थित घर भी 7 अक्टूबर को ही ED ने छापा मारा था। बताया गया कि ED को कुछ विदेशी लेन-देन मिले हैं, जिनमें इनका नाम है। इसके अलावा हैम्पटन होम्स वाली जगह सरकार ने इंडस्ट्री बनाने के लिए दी थी, लेकिन यहां कॉलोनी बना दी गई। इस मामले में भी ED जांच कर रही है। चर्चा है कि इस कॉलोनी को हेमंत सूद ने बनवाया था। वह प्रॉपर्टी कारोबारी हैं। सांसद बोले- जांच में सहयोग करूंगा
इस मामले में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने X पर लिखा, ‘मैं एक इज्जतदार नागरिक हूं। तलाशी क्यों ली जा रही है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि एजेंसीज के साथ जांच में पूरा सहयोग करूंगा। उनके हर सवाल का जवाब भी दूंगा।’ मनीष सिसोदिया ने लिखा, मोदी जी ने खुले छोड़े अपने तोता-मैना
वहीं, दिल्ली सरकार में डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया ने भी पोस्ट कर केंद्र सरकार को रेड का जिम्मेदार ठहराया। मनीष ने X पर लिखा, ‘आज फिर मोदी जी ने अपने तोते-मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ED वाले रेड कर रहे हैं। पिछले दो सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर ली, मेरे घर रेड कर ली, संजय सिंह के घर रेड दिया, सत्येंद्र जैन के घर रेड कर दिया… कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर लें, आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, न बिकेंगे, ना डरेंगे।’
ED की रेड से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…
रांची और धनबाद में ED की रेड: सीओ, वकील और कारोबारी के ठिकानों पर छापा ED ने 8 अक्टूबर को रांची और धनबाद में छापेमारी की थी। टीम ने धनबाद के झाडूडीह में देव बिहार अपार्टमेंट में डीटीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी के घर सुबह दबिश दी। डीटीओ के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने की सूचना है। पूरी खबर पढ़ें…
2021 में दिल्ली और हरियाणा पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी की जांच शुरू की थी। ED ने बताया कि जांच में पता चला कि कंपनी ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में इंवेस्टर्स को लुभाने के लिए अश्योर्ड हाई रिटर्न्स और प्रोजेक्ट पूरा होने पर लीज और रेंट रिटर्न देने जैसे वादे किेए। हालांकि, बाद में कंपनी ने रिटर्न देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं कंपनी ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदारों को नहीं सौंपीं। इसके अलावा वाटिका ग्रुप की कंपनियों ने 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लिया था। इसमें से करीब 1200 करोड़ रुपये इंडियाबुल्स कंपनी ने समझौते में माफ कर दिए थे। कंपनी ने DTCP से लाइसेंस रिन्यू कराने, समय-सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने जैसी चीजें भी पूरी नहीं कीं। एजेंसी ने बताया कि अब तक की जांच से पता चलता है कि इस धोखाधड़ी से करीब 250 करोड़ रुपये कमाए गए। तीन दिन पहले पंजाब में APP सांसद के घर हुई थी रेड पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी व फाइनेंसर हेमंत सूद और AAP के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ रोड हैम्पटन होम्स स्थित घर भी 7 अक्टूबर को ही ED ने छापा मारा था। बताया गया कि ED को कुछ विदेशी लेन-देन मिले हैं, जिनमें इनका नाम है। इसके अलावा हैम्पटन होम्स वाली जगह सरकार ने इंडस्ट्री बनाने के लिए दी थी, लेकिन यहां कॉलोनी बना दी गई। इस मामले में भी ED जांच कर रही है। चर्चा है कि इस कॉलोनी को हेमंत सूद ने बनवाया था। वह प्रॉपर्टी कारोबारी हैं। सांसद बोले- जांच में सहयोग करूंगा
इस मामले में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने X पर लिखा, ‘मैं एक इज्जतदार नागरिक हूं। तलाशी क्यों ली जा रही है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि एजेंसीज के साथ जांच में पूरा सहयोग करूंगा। उनके हर सवाल का जवाब भी दूंगा।’ मनीष सिसोदिया ने लिखा, मोदी जी ने खुले छोड़े अपने तोता-मैना
वहीं, दिल्ली सरकार में डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया ने भी पोस्ट कर केंद्र सरकार को रेड का जिम्मेदार ठहराया। मनीष ने X पर लिखा, ‘आज फिर मोदी जी ने अपने तोते-मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ED वाले रेड कर रहे हैं। पिछले दो सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर ली, मेरे घर रेड कर ली, संजय सिंह के घर रेड दिया, सत्येंद्र जैन के घर रेड कर दिया… कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर लें, आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, न बिकेंगे, ना डरेंगे।’
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